FinCEN Vincula $13 Mil Millones en Estafas de Criptomonedas a Operaciones Criminales Fuera de EE.UU.
Resumen de la fuente
La Red de Ejecución de Delitos Financieros informó que organizaciones criminales transnacionales que operan desde compuestos en el Sudeste Asiático fueron principalmente responsables de estafas de activos digitales dirigidas a residentes estadounidenses, totalizando $13 mil millones. Los hallazgos de la agencia destacan el alcance internacional de los esquemas de fraude de criptomonedas.
Por qué importa
El informe demuestra que el fraude de criptomonedas importante dirigido a residentes estadounidenses se origina en redes criminales organizadas fuera de la jurisdicción estadounidense, lo que complica los esfuerzos de cumplimiento y recuperación de víctimas.
