EE.UU. Sanciona el Mercado de Estafas Xinbi, Congela $52 Millones en Criptomonedas
Resumen de la fuente
El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó los canales de Telegram de Xinbi y dos billeteras de criptomonedas como parte de acciones de cumplimiento contra el supuesto mercado de estafas. Los investigadores están persiguiendo 47 billeteras adicionales conectadas a la red de presunto lavado de dinero de Xinbi. La acción resultó en el congelamiento de $52 millones en criptomonedas.
Por qué importa
La acción demuestra la capacidad de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar y congelar activos en operaciones de estafas y lavado de dinero basadas en criptomonedas.
